千里奔襲 包頭固陽公安打掉利用買賣黃金“洗錢”團(tuán)伙

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞6月14日電(白瑤)近日，包頭固陽縣公安局千里奔襲，在江蘇南京打掉1個(gè)洗錢團(tuán)伙、抓獲嫌疑人4名。民警通過在江蘇南京7天追蹤，揭開了這個(gè)團(tuán)伙利用買賣黃金“洗錢”的內(nèi)幕。

　　5月8日，固陽縣金山鎮(zhèn)居民楊某到固陽縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)案稱，自己被冒充醫(yī)療保險(xiǎn)的工作人員騙走了30萬元。楊某稱，當(dāng)天接到一個(gè)陌生電話，對方自稱是醫(yī)療保險(xiǎn)工作人員，告訴楊某醫(yī)保保險(xiǎn)賬戶馬上到期，必須經(jīng)過“正規(guī)的操作”才能轉(zhuǎn)換激活，于是楊某按照工作人員的提示，接收了所謂的安全鏈接，下載了一個(gè)APP，進(jìn)入APP后繼續(xù)按照他們的要求分別給3個(gè)指定賬戶轉(zhuǎn)款30萬元。轉(zhuǎn)賬后，工作人員沒有了音信，楊某撥打電話想詢問一下是否激活成功，這才知道被騙了。

　　民警立即開展偵查，啟動(dòng)快速反應(yīng)機(jī)制，對楊某轉(zhuǎn)賬的3個(gè)銀行卡賬戶進(jìn)行資金凍結(jié)。很快會(huì)到對方銀行卡內(nèi)的錢就不見了。經(jīng)過民警進(jìn)一步的縝密偵查和不懈的努力，民警還是發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡。一筆20萬元的轉(zhuǎn)賬資金被當(dāng)即凍結(jié)到江蘇南京一家某某珠寶公司綁定銀聯(lián)pos機(jī)備用賬戶中。只要有一點(diǎn)線索，民警就不會(huì)放棄。

　　民警立即向大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，經(jīng)過研究分析，想以此為突破口，揪出詐騙團(tuán)伙。為此，抽調(diào)精干警力，成立專案組。在縣局情報(bào)指揮中心、警務(wù)支援等部門的幫助下，專案組8名民輔警千里奔襲趕赴江蘇南京展開調(diào)查。

　　5月27日，專案組到達(dá)江蘇南京后，立刻前往江蘇銀聯(lián)南京分公司對該筆凍結(jié)資金進(jìn)行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強(qiáng)的反偵察意識，對其公司所進(jìn)賬戶資金拒不知情，聲稱其公司所有賬戶資全部為買賣黃金珠寶正規(guī)收入。最終在大量的證據(jù)面前，黃某交代了其以個(gè)人名義成立多家珠寶公司用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得資金洗白，同時(shí)多渠道聯(lián)系金條供應(yīng)商進(jìn)貨，再以珠寶黃金銷售的形式獲取現(xiàn)金，從而達(dá)到將贓款洗白的目的。楊某被騙的30萬元案件，就是犯罪嫌疑人通過這樣一系列操作完成的。

　　黃某到案后，專案組一邊加強(qiáng)對黃某的思想教育工作，一邊不斷開展偵查，很快黃某交代了上家翁某及其團(tuán)伙成員李某、董某等人。在外辦案人員不辭辛苦，再連續(xù)作戰(zhàn)的7天時(shí)間里，掌握所有嫌疑人的活動(dòng)軌跡和落腳點(diǎn)后，在當(dāng)?shù)鼐�方的配合下，將該團(tuán)伙成員全部抓捕歸案，并馬不停蹄將4名嫌疑人押解帶回包頭。

　　經(jīng)查，在參與洗錢犯罪的2年時(shí)間里，這個(gè)團(tuán)伙，經(jīng)過上述方式操作，涉案金額流水達(dá)1000多萬。

　　目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。(完)